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Der Betreiber der OKX Cryptocurrency Exchange bekannte sich am Montag schuldig, gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben, und wird fast 505 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und verfallenen Gebühren zahlen, sagte das US-Justizministerium.
Aux Cayes Fintech Co, eine in Seychelles ansässige Einheit, gab zu, dass ein nicht lizenziertes Geld über das Geld über das Geld betrieben wurde.
Es trat bei einer Anhörung vor der US -Bezirksrichterin Katherine Polk Failla in Manhattan ein, der das Urteil verhängte.
OKX ist die weltweit viertrangige Kryptowährungspunktaustausch, die auf Verkehr, Liquidität, Handelsvolumina und Vertrauen in die Legitimität der gemeldeten Handelsvolumen laut CoinmarketCap basiert. Binance, Bybit und Coinbase sind höher.
Die Staatsanwälte sagten, dass OKX von 2018 bis Anfang 2024 gegen ihre eigene Richtlinie gegen die Menschen in den Vereinigten Staaten gegen ihre Plattform verstoßen habe und verwendet wurde, um mehr als 5 Milliarden US -Dollar an verdächtigen Transaktionen und Straferlös zu erleichtern.
OKX lässt uns Kunden insgesamt mehr als 1 Billion US -Dollar von Transaktionen durchführen, um Hunderte Millionen Dollar Gebühren und Gewinne zu generieren, und ermutigte die Kunden manchmal, das Zugverbot zu umgehen, so die Staatsanwälte.
Ein Mitarbeiter sagte angeblich einem Kunden, er solle in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig sein und zufällige Zahlen für Identifikationszwecke verwenden.
OKX förderte sich auch in den Vereinigten Staaten, auch durch das Sponsoring des Tribeca -Filmfestivals in Manhattan, sagten die Staatsanwälte.
Die schuldige Plädoyer umfasst eine Geldstrafe von 84,4 Millionen US -Dollar plus einen Verfall von 420,3 Millionen US -Dollar. OKX muss bis Februar 2027 ein externer Konformitätsberater anwenden, den sie Anfang letzten Jahres eingestellt hat. OKX erhielt eine Gutschrift für die Zusammenarbeit mit der Sonde.
In einer Erklärung bestätigte Aux Cayes Fintech den unsachgemäßen Handel durch US -Kunden und führte sie auf “Legacy Compliance -Lücken” zurück.
Es sagte auch, dass die US -Kunden ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kundenstamms waren und sich nicht mehr auf der Plattform von OKX befinden.
